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Motbis > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
Synonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
38 Documents disponibles dans cette catégorie
Article de périodique
L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23991 (24/02/2022) p.20-21
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]L'argent sale du traitement des déchets
- Dans le périodique : Capital (Paris. 1991), n°395 (08/2024) p.38-41
- Anne Vidalie
Enquête consacrée au transfert illégal de déchets vers des pays où la taxation et le suivi sont moins contraignants qu'en France : panorama des déchets produits en France ; le trafic de déchets ; la lutte contre la criminalité organisée sur ce m[...]Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23958 (16/01/2022) p.18-19
- Auteur : Brice Pedroletti
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]Les charlatans de l'énergie "libre"
- Dans le périodique : L'Express (Paris), n°3768 (21/09/2023) p.66-67
Chasse à la fraude sociale tous azimuts !
- Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°436-437 (07/2023) p.58-59
- Catherine Abou El Khair
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]La chasse aux fraudeurs en col blanc est ouverte
- Dans le périodique : Capital (Paris. 1991), n°394 (07/2024) p.36-39
- Anne Vidalie
Présentation de l'Office national anti-fraude aux finances publiques : retour sur la genèse de l'Onaf, ses domaines d'intervention, son fonctionnement et ses différentes unités, ses besoins pour mener à bien ses missions. Encadré : une enquête s[...]Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24311 (04/03/2023) p.14
Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24062 (18/05/2022) p.14
- Auteur : Liza Fabbian
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.Esquive les arnaques sur Insta
- Dans le périodique : Phosphore (stoppé), n°528 (15/03/2022) p.22-27
- Auteur : Juliette Sausse
Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrenc[...]La face sombre du crédit d'impôt recherche
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24891 (10/01/2025) p.18
- Olivier Pinaud
Le point sur le crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises et sur les fraudes : le coût, historique, les objectifs, témoignage d'un ingénieur sur les détournements, l'impact sur les salariés, les conséquences du CIR sur les impôts de[...]Le faux miel, une vraie menace pour les apiculteurs français
- Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°448-449 (07/2024) p.110-112
- Anne Dhoquois
Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques[...]Faux placements : les coulisses d'un "business" florissant
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24939 (07/03/2025) p.18-19
Une forêt ivoirienne victime de planteurs illégaux
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24066 (22/05/2022) p.6
- Auteur : Youenn Gourlay
- Auteur : Yassin Ciyow
Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]Fraude à l'Assurance-maladie : ces escrocs en blouse blanche
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24497 (07/10/2023) p.14-15
- Henri Seckel
Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]Une guerre sur le terrain du patrimoine
- Dans le périodique : Beaux-arts magazine (stoppé), n°380 (02/2016) p.20
- Auteur : Françoise-Aline Blain
Enquête sur la protection du patrimoine de l'humanité dans les pays en guerre (Syrie, Irak, Yémen), le trafic d'objets archéologiques par le groupe Etat islamique, la destruction de monuments, le programme de préservation numérique "Million Imag[...]
