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Auteur Jérémie Baruch |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheArgent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23547 (23/09/2020)
Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2020 Article : p.19 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)Descripteurs : [Motbis] criminalité économique Tags : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire [article] Argent sale : les grandes banques ferment les yeux [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano . - Le Monde Editions, 2020 . - p.19.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)
Descripteurs : [Motbis] criminalité économique Tags : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : [Motbis] blanchiment de l'argent
[Motbis] Chypre
[Motbis] oligarchie
[Motbis] RussieRésumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire [article] "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch . - Le Monde Editions, 2023 . - p.22-23.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)
Descripteurs : [Motbis] blanchiment de l'argent
[Motbis] Chypre
[Motbis] oligarchie
[Motbis] RussieRésumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire
Titre : La difficile traque des avoirs des oligarques russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.6 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24014 (23/03/2022)Descripteurs : [Motbis] guerre économique
[Motbis] oligarchie
[Motbis] RussieRésumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire [article] La difficile traque des avoirs des oligarques russes [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur . - Le Monde Editions, 2022 . - p.6.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24014 (23/03/2022)
Descripteurs : [Motbis] guerre économique
[Motbis] oligarchie
[Motbis] RussieRésumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire
Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024)Descripteurs : [Motbis] bien immobilier
[Motbis] blanchiment de l'argent
[Motbis] enquête criminelle
[Motbis] trafic de drogueTags : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire [article] A Dubaï, les tours de la drogue française [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi . - Le Monde Editions, 2024 . - p.20.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024)
Descripteurs : [Motbis] bien immobilier
[Motbis] blanchiment de l'argent
[Motbis] enquête criminelle
[Motbis] trafic de drogueTags : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire
Titre : Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Vincent Nouvet ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.10 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24265 (10/01/2023)Descripteurs : [Motbis] secteur privé Tags : conseiller politique Résumé : Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs de recrutement de la part des sociétés privées ; le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; l'interdiction d'opérations de lobbying envers les membres du gouvernement ; le problème de l'interpénétration public-privé ; le "délit de pantouflage" et les sanctions prévues. Graphiques sur les retours dans le privé. Nature du document : documentaire [article] Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Vincent Nouvet ; Maxime Vaudano . - Le Monde Editions, 2023 . - p.10.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24265 (10/01/2023)
Descripteurs : [Motbis] secteur privé Tags : conseiller politique Résumé : Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs de recrutement de la part des sociétés privées ; le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; l'interdiction d'opérations de lobbying envers les membres du gouvernement ; le problème de l'interpénétration public-privé ; le "délit de pantouflage" et les sanctions prévues. Graphiques sur les retours dans le privé. Nature du document : documentaire
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